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Lucía Sánchez-Ocaña

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Lucía Sánchez-OcañaCCO

Con más de trece años de experiencia en el sector financiero, Lucía está especializada en Compliance, desarrollando políticas de cumplimiento normativo e implementación de las mismas de acuerdo a programas de cumplimiento basados en la aproximación al riesgo.

Lucía es experta en Prevención de Blanqueo de Capitales, así como en la identificación de los riesgos propios de la identidad y el establecimiento de los canales de comunicación apropiados para su mitigación. Cuenta con larga experiencia en la formación a empleados en materia de cumplimiento a través de cursos formativos.

Destaca también su experiencia global en la relación con clientes, tanto institucionales como retail.

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